بيان سياسة مكافحة غسيل الأموال 
 

تلتزم شركة الزبيري للصرافة بمكافحة غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.  وترتكز سياستها على الامتثال لتعليمات البنك المركزي اليمني وتوصيات فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسيل الأموال(FATF) (www.fatf-gafi.org) فيما يتعلق بالأساليب المستندة إلى مبادئ تقليل المخاطر وذلك للتخفيف من المخاطر المحتملة في إساءة استخدام منتجات وخدمات الشركة من قبل المجرمين.   وتعرف شركة الزبيري للصرافة جيّدًا دورها في العمل مع جميع القطاعات والهيئات التنظيمية لوقف غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والاحتيال. ولهذا، فإنه يتم مراقبة جميع المعاملات؛ وسيتم التعامل مع أي صفقة مشبوهة وفقًا للمعايير الدولية. 

 

إن إلتزام شركة الزبيري للصرافة بالقوانين والتعليمات لمتطلبات إعرف عميلك و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب نابع من ثقافة الشركة بتعزيز قيم الشفافية و النزاهة في كافة أنشطته.

 

حيث وضعت الشركة مجموعة شاملة من أدلة السياسات و الإجراءات المكتوبة التي تتضمن كافة قواعد اعرف عميلك و مكافحة غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب المطلوب تنفيذها.

أنشئت شركة الزبيري للصرافة  إدارة الالتزام والمخاطر واعطت لها صفة رسمية تتمتع باستقلالية كاملة و بمسؤوليات لتنفيذ السياسات و الإجراءات المتعلقة بمتطلبات الالتزام ومكافحة غسل الأموال و محاربة تمويل الإرهاب. و تتمثل مهمة إدارة الالتزام في التأكد من أن الشركة تمتثل للقوانين و الأنظمة و القواعد و السياسات و الإجراءات و الضوابط الداخلية و ميثاق القيم والمبادئ الخاص بالشركة.

 

تطبق شركة الزبيري للصرافة سياسة شاملة لتحديث بيانات العملاء وتستند السياسة على اعتبار ان عملية التحديث عملية مستمرة و دائمة و ضرورية في تخفيف مخاطر العملاء.

 

تحظر شركة الزبيري للصرافة  أي علاقات مع البنوك الوهمية و لا يفتح "حسابات لبنوك وهمية " دون الوجود الفعلي.

  

   يوجد لدى شركة الزبيري للصرافة سياسة تغطي العلاقات مع الأشخاص المعرضين سياسيا و أسرهم والمقربين، و تنطلق من أن جميع العملاء دون استثناء يخضعون و بشكل كامل لمبدأ اعرف عميلك و إجراءات العناية الواجبة المعززة.

 

توجد لدى شركة الزبيري للصرافة سياسة رسمية خاصة بالاحتفاظ بالوثائق والمستندات واسترجاعها، حيث تشترط تلك السياسة ضرورة الاحتفاظ بسجلات بيانات هويات العملاء، وبيانات حساباتهم وسجلات عملياتهم، وفقاً للقوانين وللأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجمهورية اليمنية.

 

توجد لدى شركة الزبيري للصرافة  سياسة تغطي الية رفع تقارير الاشتباه من الموظفين وتمنح هذه السياسة الموظفين إرسال البلاغات بالحالات التي يشتبه بها بسرية ومباشرة الى المختصين بإدارة الالتزام، الذين يقومون بدورهم بالتحقق من البلاغات ووفقا لما تفرضه القوانين والتعليمات.

 

تنفذ شركة الزبيري للصرافة بانتظام برامج تدريبية على إجراءات وأنظمة ومبادرات مكافحة غسل الأموال ومبدأ اعرف عميلك ومحاربة تمويل الإرهاب وذلك لكافة موظفي الشركة والموظفين الجدد وجميع وكلائها وتحرص الشركة على التأكد من قياس الاثرعلى التدريب. كما تشارك شركة الزبيري للصرافة في أنشطة وبرامج مكافحة غسل الأموال بالاشتراك مع البنك المركزي اليمني . 

 

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص سياسة شركة الزبيري للصرافة لمكافحة غسل الأموال، يرجى الاتصال بنا  على  complaince@alzubairi.com

.